本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议(以下简称本次会议)于 2016年 8 月 23 日上午 9点至 10 点

　　在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 8月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

         二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票及通讯表决等方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于审议公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0票。

　　2、审议通过《关于申请银行综合授信及授权董事长签署相关借款合同的议案》

　　为了提高审批效率，满足玲珑轮胎对于项目建设、各项发展的流动资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司招远市支行、中国工商银行股份有限公司招远市支行、中国银行股份有限公司招远市支行、中国交通银行股份有限公司招远市支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行等申请总额为人民币 150，000 万元的固定资产贷款授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为

　　2016 年 8 月 25 日起至 2016 年 12 月 31 日止，并授权董事长王锋先生在以上授信期限及授信额度内，代表公司与银行签署申请贷款相关法律文件及办理有关事宜。

　　本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2016年 8 月 23 日